经济犯罪

  • 掩饰隐瞒所得犯罪2021立案量刑数额标准意见

      掩饰隐瞒所得犯罪2021立案量刑数额标准意见 根据《刑法》第三百一十二条的规定,掩饰隐瞒所得犯罪客观方面包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。窝藏,是指为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所,有隐匿、保管的主观故意。 转移,是...

    2022-09-22 191
  • 合同诈骗罪的量刑标准,合同诈骗罪四要件

      合同诈骗罪的量刑标准,合同诈骗罪四要件 合同诈骗罪是目前较为常见的一种经济犯罪,为了让公众了解本罪的犯罪构成及量刑标准,本网律师根据法律规定简单介绍合同诈骗罪的量刑标准,合同诈骗罪四要件如下: 合同诈骗罪四要件 1、客体要件 本...

    2022-09-22 24
  • 集资诈骗罪批准逮捕,审查起诉证据指引参考

      集资诈骗罪批准逮捕,审查起诉证据指引参考 一、集资诈骗罪 1、集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。 2、《刑法》第二百六十六条 诈...

    2022-09-22 107
  • 认定集资诈骗罪案件的证据收集和审查参考

      认定集资诈骗罪案件的证据收集和审查参考 集资诈骗罪本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。 所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之...

    2022-09-22 66
  • 认定集资诈骗罪案件的证据链条清单列表

      认定集资诈骗罪案件的证据链条清单列表 集资诈骗罪集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻...

    2022-09-22 191
  • 北京非法吸收公众存款罪律师,那些员工可以构成犯罪?

      北京非法吸收公众存款罪律师,那些员工可以构成犯罪? 非法吸收公众存款罪在客观行为方面,还要具备非法提高存款利率,以非法提高存款利率的方式吸收存款,扰乱金融秩序。其主要表现方式为:吸收存款人径直在当场交付存款人或储户的存单上开出高于央行法定利率的利率数来。目前司法实践中,...

    2022-09-22 38
  • 北京合同诈骗罪律师咨询, 合同工程项目转让无罪案例

      北京合同诈骗罪律师咨询, 合同工程项目转让无罪案例 合同诈骗罪在客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为,有以下几个客观方面表现。 (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; ...

    2022-09-22 68
  • 北京证券期货类行业刑事犯罪辩护律师咨询

      北京证券期货类行业刑事犯罪辩护律师咨询 近来来,证券期货类行业刑事犯罪时有发生,为此国家对此类犯罪逐步加大处罚力度。《刑法修正案(十一)》对证券期货类行业刑事犯罪修改了处罚幅度。以下是我们整理的证券期货类行业涉及的犯罪罪名及构成要件。 1、欺诈发行证券罪 ...

    2022-09-22 96
  • 提供虚假证明文件罪主体要件

      提供虚假证明文件罪主体要件 提供虚假证明文件罪的主体是具有一定身份的特殊主体。根据公司法的有关规定,下列人员可以成为本罪的犯罪主体: 1、资产评估师。公司成立的发起人以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作为自己股款的,其在公司中的所持股份数额,应由资产...

    2022-09-22 135
  • 提供虚假证明文件罪构成要件

      提供虚假证明文件罪构成要件 提供虚假证明文件罪 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十九条的规定,提供虚假证明文件罪,是指承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织及其人员故意提供虚假证明文件、情节严重的行为。 提供虚假证明...

    2022-09-22 124
  • 北京证券犯罪律师咨询,欺诈发行证券罪构成及案例

      北京证券犯罪律师咨询,欺诈发行证券罪构成及案例 1、欺诈发行证券罪法律规定: 《刑法》第一百六十条:在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券,...

    2022-09-22 196
  • 北京证券犯罪律师咨询,违规披露,不披露重要信息罪构成及案例

      北京证券犯罪律师咨询,违规披露,不披露重要信息罪构成及案例 1、违规披露,不披露重要信息罪法律规定: 《刑法》第一百六十一条:依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规...

    2022-09-22 83
  • 北京证券犯罪律师咨询,内幕交易,泄露内部信息罪构成及案例

      北京证券犯罪律师咨询,内幕交易,泄露内部信息罪构成及案例 (1)法律规定: 《刑法》第一百八十条:证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行,证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开...

    2022-09-22 186
  • 北京证券犯罪律师咨询,证券犯罪罪名构成及量刑标准一览表

      北京证券犯罪律师咨询,证券犯罪罪名构成及量刑标准一览表 证券犯罪主要是违反《证券法》涉及犯罪的行为,我国《刑法》主要规定有伪造、变造股票、欺诈发行证券罪、公司、企业债券罪,内幕交易、泄露内幕信息罪,编造并传播证券交易虚假信息罪,诱骗投资者买卖证券罪,操纵证券交易价格罪,...

    2022-09-22 101
  • 北京证券犯罪律师咨询,编造并传播证券,期货交易虚假信息罪构成及案例

      北京证券犯罪律师咨询,编造并传播证券,期货交易虚假信息罪构成及案例 (1)法律规定: 《刑法》第一百八十一条:编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息,扰乱证券、期货交易市场,造成严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金...

    2022-09-22 34

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