受贿罪案例,通过控制他人账户方式进行洗钱

受贿罪案例,通过控制他人账户方式进行洗钱

胡某受贿、洗钱案

——通过控制他人账户方式，自行掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质

基本案情

胡某，男，某事业单位大型项目负责人。

（一）上游犯罪

胡某于2011年至2021年间，利用职务便利，为甲公司承揽项目提供帮助，多次收受该公司行政总监孙某给予的好处费人民币71万余元。2018年至2021年间，利用职务便利，为张某承揽项目提供便利，多次收受张某给予的好处费人民币33万元。2019年至2021年间，利用职务便利，为乙公司推广宣传提供帮助，多次收取乙公司给予的好处费人民币166万元。

2011至2021年间，胡某利用职务便利为上述公司、个人谋取利益，收取好处费共计人民币270万余元。

（二）洗钱罪

2021年５月，胡某利用自己实际控制的丙公司账户收取贿赂款人民币11.94万元后，通过银行转账方式将其中5.5万元转移到胡某实际控制的其岳母代某某名下的银行账户，后用于个人消费使用。

诉讼过程

2022年2月25日，北京市朝阳区人民检察院以胡某犯受贿罪、洗钱罪提起公诉。2022年3月30日，北京市朝阳区人民法院作出判决，被告人胡某犯受贿罪被判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币二十万元；犯洗钱罪被判处有期徒刑六个月，罚金人民币一万元，合并执行有期徒刑四年，罚金人民币二十一万元。胡某认罪认罚未提出上诉，判决已生效。

案例来源：京检在线

【法条链接】

《刑法》

第三百八十五条　【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

第一百九十一条　【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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